董事會架構及運作

依臺銀《章程》規定，董事會由15席董事(包含3席獨立董事及3席勞工董事)組成，任期3年，由母公司臺灣金控指派合於「財政部派任公民營事業機構負責人經理人董監事管理要點」、「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」所訂資格標準之人擔任。此外，依章程規定設立獨立董事，其人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。董事會成員之背景與經驗，涵蓋經營管理、經濟、財務金融、會計、法務及資通訊等各專業領域，且具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

2022董事會專業背景

董事會績效評估

臺銀董事會每季至少召開1次，遇有緊急情事時亦得隨時召開臨時董事會。2022年共召開10次定期性董事會及49次常務董事會，全體董事實際出席率達93%。

為提升董事會職能及落實公司治理，臺銀依據「財政部派任公民營事業機構負責人經理人董監事管理要點」辦理董事績效考核，於每年度結束後二個月內，就董事出席會議之次數、對董事會及相關會議重大事項之參與情形、對事業機構之參與度與貢獻度情形(就中長期經營方針、營運目標、年度計畫、年度預算、經營效能、風險管控、法令遵循、內部控制、內部稽核制度等提出具體建議)、其他具體優良事蹟及重大裁罰案件等考核項目，辦理董事自評並陳報母公司臺灣金控複評，其考核結果做為繼續遴派之重要參考。

董事獨立性與利益衝突管理情況

為維持公司治理良好運作，臺銀訂有《董事會議事規則》，明訂董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

董事持續進修

為強化董事專業職能，臺銀不定期提供董事各項與公司治理相關進修資訊，為董事安排進修課程。2022年臺銀全體董事進修時數達200小時，每位董事平均受訓時數達14.29小時，高於法規建議之6小時。

薪酬決定流程

臺銀為百分之百國營銀行，給付董事、監察人、總經理及副總經理等高階經理人之酬金標準係依照「財政部派任公民營事業機構負責人經理人董監事管理要點」及財政部規定辦理。員工薪資皆依「財政部所屬事業機構用人費薪給管理要點」及「財政部所屬國營銀行員工薪資調整作業規定」辦理，更訂有績效獎金相關規定，依單位及員工之績效，適時將經營成果反應於員工薪酬。臺銀2022年度給付董事、監察人、總經理及副總經理的酬金，請詳2022年年報p.39-41。

薪酬政策

功能性委員會

臺銀自2009年起設置獨立董事，並由其組成審計委員會，成為單一股東金融機構成立審計委員會的首例，也是國內第一家設立審計委員會的公營事業。審計委員會依據臺銀《審計委員會組織規程》行使職權，健全審計監督功能，落實公司治理，協助董事會提高治理績效。2022年共召開8次定期性審計委員會，全體審計委員實際出席率100%。